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이사회
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이사회 산하위원회 및 현황

감사위원회

감사위원회 직무와 권한

감사위원회는 회사의 회계와 업무 및 이사의 직무 집행을 감사하며, 이사에 대하여 영업에 관한 보고를 요구하거나 회사의 업무와 재산 상태를 조사할 수 있습니다.

직무
  • 회계감사
  • 업무감사
  • 이사의 직무 집행 감사
권한
  • 회사 및 그 자회사에 대한 조사권 (상법 제412조 제2항)
    • - 영업에 관한 보고 요구
    • - 회사의 업무와 재산상태 조사
  • 이사의 위법행위유지(留止)청구권 (상법 제402조)
    • - 이사가 법령 또는 정관에 위반한 행위를 하여 회사에 회복할 수 없는
        손해가 생길 염려가 있는 경우
  • 이사와 회사 간의 소송시 회사대표권 (상법 제394조 제1항)
  • 주주총회 소집청구권 (상법 제412조의3 제1항)
    • - 회사의 목적 사항, 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출
  • 외부감사인 선임권 (외감법 제4조 제2항)

감사위원회 구성원

감사위원회 운영 구성원 : 성명, 사외이사 여부, 주요경력, 선임일, 임기가 나온 표
성명 사외이사 여부 주요경력 선임일 임기
안영호 前 공정거래위원회 기획조정관 신규선임(2016.03.18) 3년
前 공정거래위원회 상임위원(1급)
現 김&장 법률사무소 고문
정동민 前 대전지검 검사장 신규선임(2017.03.17) 3년
前 서울 서부지검 검사장
現 법무법인 바른 구성원 변호사
김문수 前 국세청 차장 신규선임(2018.03.16) 3년
現 서울시립대 세무전문대학원 겸임 교수
現 기획재정부 세제발전심의위원회 위원

감사위원회 운영 현황

감사위원회 운영현황 : 회차, 개최일자, 의안내용, 가결여부, 사외이사 출석현황
회차 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 출석현황
제7차 2017.10.25 외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 - 3/3
2017년 3분기 재무제표(案) 보고의 건 -
제6차 2017.08.29 익산공장 노경 Issue 보고 - 3/3
제5차 2017.07.18 외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 - 3/3
2017년 상반기 경영진단 업무 보고의 건 -
2017년 2분기 재무제표(案) 보고의 건 -
제4차 2017.04.18 외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 - 3/3
2017년 1분기 재무제표(案) 보고의 건 -
제3차 2017.03.17 감사위원회 위원장 선임(案) 승인의 건 가결 3/3
제2차 2017.02.21 제16기 재무제표 및 영업보고서에 대한 감사보고서(案) 승인의 건 가결 3/3
외부감사인 선임(案) 승인의 건 가결
2016년 내부회계관리제도 운영실태 평가 결과 보고서(案) 승인의 건 가결
2016년 내부감시장치에 대한 감사위원회의 평가의견서(案) 승인의 건 가결
제1차 2017.01.25 2016년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 3/3
제16기 재무제표 보고의 건 -
제16기 영업보고서 보고의 건 -
외부감사인 검토 진행경과 보고의 건 -
2016년 하반기 경영진단 업무 보고의 건 -

사외이사후보추천위원회

구성 및 직무

사외이사후보추천위원회는 3인의 위원으로 구성하며, 사외이사가 총 위원의 3분의 2 이상이 되도록 합니다.
이사회에 사외이사후보를 추천하고 추천된 사외이사는 주주총회에서 선임을 확정합니다.

사외이사 선임 절차

  1. 01. 사외이사후보 추천위원회결의
    • - 사외이사후보 추천결의
    • - 이사회 상정
  2. 02. 이사회결의
    • - 후보추천 승인
    • - 주주총회 의안 상정
  3. 03. 주주총회결의
    • - 사외이사 선임구성

사외이사추천후보위원회

사외이사추천후보위원회 : 구성, 성명, 비고로 표시된 표
구성 성명 비고
기타 비상무이사 구본준 3분의 2 이상 사외이사
(상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)
사외이사 안영호
사외이사 차국헌
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